地方时周五，伦敦的一家法院一起涉及到比特币洗黑钱案做出定罪量刑判决，一名华籍英国籍女人温简（音，Jian
Wen）因帮助顾主洗黑钱被判6年8个月。

据三联生活周刊报道，温简提供服务的“顾主”，是曾蒙骗过12三万名我国投资人的钱志敏。地方时4月24日，钱志敏在纽约出庭受审。她被起诉从2017年10月1日至2024年4月23日在纽约与英国别的地方获得、应用或持有与违法犯罪有关的数字货币，这种数字货币则来源于她中国境内开展的高额经济诈骗。

调研温钱二人期内，美国警察破获逾6.1万枚BTC，为英国历年来查获的较大额数字货币。按照目前价格行情，该笔数字货币财产总市值大约为42亿美金（折合人民币304亿）。

而钱志敏恰好是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后黑手。依据案发后警情通报，此案涉及到资产达430亿人民币，来源于31个省份、市、自治区的12.6万多名投资人卷入其中。

温简与钱志敏相逢

据全媒派报导，相关温简在中国公开信息十分有限。英国皇室监控署、伦敦警察厅及其好几家当地媒体的调查报告显示，她出生在一个普通人家，有着大学法学专业学历，在中国结识了后来老公Marcus
Barraclough。2007年，受孕7个月她随老公来到美国西约克郡的哈利法克斯镇。因老公性格偏激，二人在2010年离异，随后她带着孩子搬到美国第三大城市、西约克郡乌鲁木齐利兹，过上拮据的生活。

温简自己（图：美国警察）

2017年夏季，在把孩子送到中国受文化教育以后，温简到英国伦敦东南部的阿比菲尔德探寻理想的工作机遇，白天在中餐厅工作中，夜里则躺在昏暗地下仓库中。几乎同时，我国公安机关对天津蓝天格锐非法吸收公众存款案子进行调查后，首犯钱志敏快速出国，并且于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的仿冒护照签证（笔名“Yadi
Zhang”）进到美国。

钱志敏随身带一部配有数据加密钱包的灰黑色联想笔记本电脑，该钱夹运行内存有事前根据主管的火币网账户转出的BTC。

钱志敏经过缅甸逃往伦敦后，相继将手中的BTC折算成元和首饰等实体。她曾在中国因车祸，呼吸和走动都是有艰难，再加上表达能力差，急需解决一位本地的中国人助手。而处于财务压力里的温简刚好在中国人微信群里看到了这一份叫价4000元月薪的工作邀请，迎来人生逆袭。

她先是和这位“从业珠宝首饰和房地产生意的”顾主一同搬到了英国伦敦北边繁华区汉普斯特德的一幢豪宅别墅。这儿艺术气息浓厚，17300英镑的月房租他们一次性就付了大半年。据温简追忆，这名比自己大4岁同胞们每日大约是20小时呆在床边，并且通过笔记本电脑电脑打游戏、买东西以及从事虚拟货币交易。

温简的首要任务便是将钱志敏的BTC换为的资金，然后再进行大宗消费，包含购买奔驰车和豪宅别墅，变成奢侈品牌百货商店哈罗德会员，乃至陪她环游欧洲地区。此外，温简又把在我国求学的孩子接到英国伦敦，分配进到私立学校赫思费特。这儿每学年培训费达6000元，同样由钱志敏担负。

在这段时间，美国金融监管局逐渐严厉打击根据加密资产开展洗钱的刑事犯罪。2018年3月，欧洲政府成立专门调研组，对加密资产开展调查。同一年，因未及时将BTC折算成元，钱志敏和温简尝试直接使用比特币购买一幢使用价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅别墅。最终因为资产来路不明，两个人房子没买取得成功，反倒导致了警方的关心。

钱志敏和温简试着用比特币购买的豪宅。由来：伦敦警察厅

在庭审期内，温简坦言自己参加了对一部分加密货币的解决，但是不知道是犯罪所得。她刑事辩护律师桑德斯（Mark
Harrie）表明，温简出生最底层，本来也是受害者，被钱志敏欺骗和运用。检查官鲍比（Gillian
Jones）则回复，被告的杀人动机是为了获得违法经济收益，并非遭受威逼、吓唬或盘剥。

此外，4月24日，隐匿多年以后被抓钱志敏在威斯敏司法部门初次到庭，被起诉从2017年10月1日至2024年4月23日于美国全国各地获得、应用或持有违法犯罪资产，背着二项非法持有加密货币的罪行，可她表示不会投案自首。现阶段此案已提交官渡克刑事法院。

钱志敏此人

公开发布判决文书表明，2014年3月31日，钱志敏在济南注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀地区、东北地区、华东地区、华南地区、华中地区、大西北、西南地区七个区服管理方法全国各地理财产品产品销售。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐上线了十款投资理财产品，以1~3倍的投资回报率的幌子，非法吸收公众存款。

据中国新闻周刊报导，关于钱志敏，基本没有“投资人”知晓其实情，大伙儿口口相传的，仅有蓝天格锐的公开宣传信息及其未经证实的传说故事。

蓝天格锐宣传策划说，“小编”（钱志敏在蓝天格锐的花的名字）毕业于清华大学，有双博士学位，曾到美国留学，懂金融业。来源于沈阳的“投资人”韩星河（笔名）听闻，“小编”从国外带到许多技术性。还曾在推介会上咨询过“小编”为什么不许照相，“她讲是由于美国技术被他带着回家，假如表露出来，美国会对她进行封禁”。

来源于内蒙乌海市的王燕（笔名）2016年于北京参加一场几千人体量的蓝天格锐组织交流会，曾见过钱志敏。那时候，钱志敏蒙着浅粉红色的面纱，坐着轮椅，在通往大会台过道上，被别人连同轮椅车举起下去，大伙一边举起钱志敏，一边高呼口号，这其中一句是“三世荣华富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语：“给格锐三年时间，格锐让你三世荣华富贵。”

“给格锐三年时间，格锐让你三世荣华富贵”，蓝天格锐推荐会拉上来这般宣传语。彩色图库：被访者供图

2024年4月中下旬，美国新闻媒体钱志敏在美国被捕后，她用张亚迪（Yadi
Zhang）身份向法院起诉所提供的出生年月是1990年11月10日。据《中国新闻周刊》从不愿具名的知情人士透露处获悉，这一时间肯定会实。该人士称钱志敏1978年9月出生在江苏省如皋市，大专学历，结了婚，之后离婚。

《中国新闻周刊》了解到了，
2013年，钱志敏曾涉出现于安徽省合肥市的一宗传销案，那时钱志敏笔名“李艳”，此案涉案人诸多且涉案资金极大，事发后有人被抓并被判，那么作为操盘者钱志敏一直外逃。这亦可表述在之后股票操盘蓝天格锐期内，钱志敏为什么一直要有意保持神秘品牌形象，不肯光明磊落观人。

因为发现蓝天格锐具备涉嫌非法吸收公众存款的举动，2017年4月21日，公安部门立案调查。2019年6月，天津市公安局河东区大队发布通报，公安部门共抓捕蓝天格锐公司法人任王磊等嫌疑人50名，当中28名已移送审查起诉。

2021年2月，天津市河东区法院公开审判了蓝天格锐公司法人任王磊一案，与任一起宣判的还有其助手黄亚芳，黄同时也是任的女朋友。法院经审理查清，2014年6月至2017年8月间，任出任蓝天格锐公司法人，参加非法吸收公众存款402亿余元；黄参加非法吸收公众存款176亿余元。2021年9月，法院判决书任被判10年，罚款50万余元，黄被判5年，罚款25万余元。

任王磊口供，其是由玩网络游戏了解钱志敏，以其在游戏里服从钱志敏的指挥，钱志敏使其出任蓝天格锐公司法人，但实际上只是挂靠，主要工作或是听钱志敏安排。那时候口头约定干满三年，钱志敏给100万余元，此外承诺每月薪水3万余元，但实际上每月只领1.2万~1.5万元不等，领了一年多停了，以前合同约定的100万也没领。

中国投资者讨要损害

据内控审计，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿余元，这种钱均由钱志敏操纵支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返钱341亿余元，用于支付珠宝首饰账款9568余万元，用于支付房产账款9189万多，用以整体运营开支2.1亿余元，性命环客服中心项目支出预算1.2亿余元，除此之外值得注意的是，其中还有11.4亿余元被用来购买比特币。

据全媒派报导，2022年12月，蓝天格锐案运行退还程序流程，全国多地公安部门公布此案集资参与人信息内容网上备案公示。部分投资者向全媒派体现，有相当数量的投资人是各地的老师、军队工作人员、警员等公务人员，“爆雷”以后，一些公务人员“考虑到各种借口害怕报警”。

多位已经收到清退款投资人向全媒派表露，取缔小组在2023年5月退回了被骗资金的8%；同一年10月又退回了5%。据了解，蓝天格锐430亿的非法集资案中，目前警方追讨回家资金为28亿，只占集资款总额6.5%。

美国警察被查封的6.1万枚BTC再度为投资者带来了希望。但是，据英国《金融时报》报导，对于这类扣押的财产，英国皇室检察署已向高级法院发起了民事诉讼追索程序流程，要是没有别人对违法犯罪财产提起诉讼，一半归美国警察全部，一半则划入英国内政部。

北京师范G20反腐追逃追赃研究所专家教授黄风此前表示，“在美国人民法院开庭审判民事诉讼追讨申请之前，资产受害者应该尽快选择有海外审理案件相关资质水平律师在美国打民事官司，向英国人民法院发表自己的财产权认为。”他指出，根据英国相关法律规定，假如资产受害者提出相关的权力认为，美国法院将中止审理美国行政机关所提出的民事诉讼追讨申请办理，来确认有关财产归属问题。