美司法部周五（5月17日）表明，两位中国人涉嫌洗黑钱数字货币投资诈骗的盈利而起诉，非法获利最少7300万美金。

司法部门说，41岁李大仁（Daren
Li，中文谐音）拥有中国及其圣基茨和尼维斯多重国籍，是我国、越南和阿拉伯联合酋长国居民，于4月12日在波尔图哈茨芒特-易烊千玺机场被抓。38岁的张一成（Yicheng
Zhang，中文谐音）是佛罗里达州天普市住户，周四在洛杉矶被抓。

法院文件显示，二人和其它同谋者据悉管理方法一家对数字货币投资诈骗——又称为“杀猪盘诈骗”——的盈利开展洗钱的国际集团。李大仁和王一成被测标示合谋以好几个空壳子公司的名义设立银行帐户。受害人被诱骗把资金汇到皮包公司后，两个人监管下属合谋将资产转移到海外，存进巴哈马德尔特克金融机构（Deltec）账户——其中一个是在李大仁经济资助下经营的。

司法部门说，这一场骗术根据美国金融机构将突破7300万美金洗黑钱至巴哈马的银行帐户，并转换成虚拟资产泰达币（Tether）。参加此骗局的一个数据加密货币钱包收到超出3.41亿美元虚拟资产。

“数字货币投资诈骗运用数字货币和数据通信的跨越国界特性来欺骗受害人，”国外司法部副部长沙莉·莫纳科（Lisa
Monaco）在声明中强调。“尽管加密货币市场里的诈骗行为有形式多样，而且掩藏在很多遥远的地方，但是其肇事人根本无法逃离法网决赛。”

司法部门表明，二人均被起诉串谋洗黑钱和六项国际性洗黑钱实体线罪行。假如判刑犯法，被告人每一项罪行最多可被判20年囚禁。

探讨金融犯罪的专家建议，“杀猪盘诈骗”起源于中国。在此类骗术中，诈骗犯积极与没什么戒备心受害者拉近关系和联系，服务承诺高额收益，诱骗她们拿出金钱。

包含“杀猪盘诈骗”等在内的数字货币行骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地受害人陷入绝境。